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宁波热电简式权益变动报告书

来源:网络整理 作者:采集侠 2016/06/14 07:58

  宁波热电股份有限公司简式权益变动报告书

  上市公司名称:宁波热电股份有限公司

  股票上市地点:上海证券交易所

  股票简称:宁波热电

  股票代码:600982

  信息披露义务人名称:宁波开发投资集团有限公司

  住所:宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层

  通讯地址:宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层

  权益变动性质:股份增加

  权益变动报告书签署日期:二〇一六年六月八日信息披露义务人声明

  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式与准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违

  反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在宁波热电股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

  截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波热电股份有限公司拥有权益的股份。

  四、截至本报告书签署之日,信息披露义务人与宁波热电股份有限公司其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  目 录

  信息披露义务人声明 2

  第一节 释义 4

  第二节 信息披露义务人介绍 5

  第三节 信息披露义务人权益变动目的 7

  第四节 权益变动方式 8

  第五节 前 6个月买卖宁波热电股票的情况 12

  第六节 其他重大事项 13

  第七节 备查文件 14

  声 明 15

  附 表 16

  第一节 释义

  本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

  信息披露义务人、开投集团

  指 宁波开发投资集团有限公司

  宁波热电、上市公司

  指 宁波热电股份有限公司

  能源集团 指 宁波能源集团有限公司

  明州控股 指 明州控股有限公司,一家注册于香港的公司,由开投集团全资持有

  香港绿能 指 绿能投资发展有限公司,一家注册于香港的公司,由宁波热电全资持有

  明州热电 指 宁波明州热电有限公司

  科丰热电 指 宁波科丰燃机热电有限公司

  长丰热电 指 宁波长丰热电有限公司

  明州生物质 指 宁波明州生物质发电有限公司

  宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

  标的资产 指

  开投集团持有的能源集团 100%股权,明州控股持有的科丰热电 40%股权、明州热电 40%股权、长丰热

  电 25%股权和明州生物质 25%股权

  本次交易、本次重大资产重组、本次发行股份及支付现金购买资产指宁波热电拟以发行股份及支付现金的方式向开投集

  团购买其持有的能源集团 100%股权,并通过子公司香港绿能以支付现金的方式向明州控股购买其持有

  的明州热电 40%股权、科丰热电 40%股权、长丰热

  电 25%股权和明州生物质 25%股权。同时,公司拟

  向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份

  募集配套资金,配套资金融资总额不超过 150,000.00万元,且不超过拟购买资产交易价格 100%本次权益变动 指开投集团拟以部分能源集团资产认购宁波热电非公开发行股份的行为

  本报告书 指 《宁波热电股份有限公司简式权益变动报告书》

  上交所 指 上海证券交易所

  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

  《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(2014 年修订)

  《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

  《准则第 15 号》 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

  15 号——权益变动报告书》

  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

  审计基准日 指 2015 年 12 月 31 日

  评估基准日 指 2015 年 12 月 31 日

  元 指 人民币元

  第二节 信息披露义务人介绍

  一、信息披露义务人基本情况

  公司名称 宁波开发投资集团有限公司

  住所 宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层

  法定代表人 李抱

  注册资本 人民币伍拾亿元

  统一社会信用代码

  913302001440780X5

  公司类型 有限责任公司(国有独资)经营范围

  项目投资、资产经营,房地产开发、物业管理;本公司房屋租赁;建筑装潢材料、机电设备的批发、零售。

  经营期限 2000年06月29日至2029年06月02日止主要股东及持股比例

  股东名称 持股比例

  宁波市国资委 100%

  通讯地址 宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层

  电话 0574-83879739

  传真 0574-87289685

  二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

  信息披露义务人的董事及其主要负责人情况如下:

  姓名 性别 职务 国籍有无境外居留权长期居住地

  李抱 男 董事长 中国 无 宁波

  戴志勇 男 副董事长、总经理 中国 无 宁波丁 凯 男 董事、副总经理 中国 无 宁波吕建伟 男 董事、副总经理 中国 无 宁波陈远栋 男 职工董事 中国 无 宁波

  余伟业 男 总会计师 中国 无 宁波

  魏雪梅 女 副总经理 中国 无 宁波

  朱建洪 男 副总经理 中国 无 宁波

  袁俊敏 男 副总经理 中国 无 宁波

  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股

  份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有上市公司宁波银行779,958,816股股份,占宁波银行总股本的20%。

  截至本报告书签署之日,除宁波银行外,信息披露义务人无在境内其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。截至本报告书签署之日,信息披露义务人无在境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

  第三节 信息披露义务人权益变动目的

  一、本次权益变动目的

  本次交易是实行能源资产整合,履行开投集团有关承诺的需要,有利于消除开投集团与宁波热电之间的同业竞争,有助于提升宁波热电的盈利能力。同时,本次拟购买资产中,部分资产为新能源行业,涉及光伏发电、生物质发电以及充电桩业务。上述资产的注入,将大幅扩大上市公司的经营范围,为公司未来在上述领域的业务扩展打下良好的基础。

  本次交易中发行股份购买资产完成后,若不考虑募集配套资金的影响,信息披露义务人将拥有上市公司49,910.64万股股份,占上市公司发行后总股本的

  49.08%。

  本次交易中发行股份购买资产完成后,若考虑募集配套资金的影响,信息披露义务人将拥有上市公司49,910.64万股股份,占上市公司发行后总股本的

  39.10%。

  二、未来12个月内继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划2015年7月10日,宁波热电在上交所网站披露《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》,主要内容为:为维护资本市场稳定,宁波热电控股股东开投集团计划在连续12个月内(自首次增持之日起算)增持宁波热电股份,增持比例不超过宁波热电已发行总股份的2%,以稳定股价。

  2015年8月26日,开投集团首次增持宁波热电股份797,200股,占总股本的0.01%。截至本权益报告书披露日,开投集团共增持宁波热电股份4,001,400股,占总股本的0.54%。开投集团未来不排除继续增加在宁波热电拥有权益的股份的可能。

  若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按照《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求,履行相关信息披露义务及审批程序。

  第四节 权益变动方式

  一、本次权益变动方式

  宁波热电以发行股份及支付现金的方式,购买开投集团持有的能源集团

  100%股权,并通过子公司香港绿能以现金方式购买明州控股持有的科丰热电

  40%股权、明州热电40%股权、明州生物质25%股权、长丰热电25%股权。

  发行股份及支付现金购买资产的同时,宁波热电拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产价格

  的100%,且不超过150,000万元。

  二、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况

  截至本报告书披露日,开投集团持有上市公司229,094,597股,持股比例为

  30.67%。

  本次交易前后开投集团持股变化情况具体如下:

  股东名称 发行股份购买资产前 发行股份购买资产后 募集配套资金后持股数量(万股)

  持股比例 持 股 数 量(万股)

  持股比例 持 股 数 量(万股)持股比例

  开投集团 22,909.46 30.67% 49,910.64 49.08% 49,910.64 39.10%

  其他股东 51,783.54 69.33% 51,783.54 50.92% 77,735.10 60.90%

  合计 74,693 100% 101,694.18 100% 127,645.74 100%

  三、本次发行股份的发行价格和定价依据

  (一)发行股份购买资产股票发行价格

  根据《重组办法》第四十五条的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价
责任编辑:cnfol001

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